Cet ouvrage fait le point sur les évolutions politiques du continent, son virage à gauche, l’influence d’Hugo Chávez dans la région. Il remet en question les hypothèses émises sur les obstacles à la consolidation de la démocratie en Amérique latine. Lire la suite
Douze pays d’Amérique latine ont tenu des élections présidentielles entre novembre 2005 et décembre 2006. Cette exceptionnelle vague d’élections s’est soldée par des changements radicaux (Bolivie, Équateur) mais aussi par une certaine continuité (Chili, Colombie, Mexique, Venezuela, Brésil). Des figures nouvelles sont apparues, tel l’Indien Evo Morales en Bolivie ou Michelle Bachelet au Chili, quand d’anciens présidents ont été réélus deux décennies après leur premier mandat (Costa Rica, Nicaragua, Pérou). Le bilan est donc contrasté.
L’héritage social désastreux d’une décennie de néolibéralisme pouvait-il conduire à des comportements électoraux dysfonctionnels pour la stabilité et la qualité de la démocratie ? Les Latino-Américains allaient-ils déserter les bureaux de vote, se laisser séduire par les discours néopopulistes, ou porter au pouvoir des présidents sans majorité pour gouverner ? Il n’en a rien été, mais dans plusieurs pays (Bolivie, Équateur, Venezuela, Nicaragua), les élections ont débouché sur une profonde polarisation politique.
Cet ouvrage fait le point sur les évolutions politiques du continent, son virage à gauche, l’influence d’Hugo Chávez dans la région et sa relation avec les États-Unis. Au-delà, il remet en question un certain nombre d’hypothèses émises ces dernières années sur les obstacles à la consolidation de la démocratie en Amérique latine.
Olivier Dabène a réuni pour analyser le cycle électoral 2006 en Amérique latine les meilleurs spécialistes issus de France, Espagne, Mexique, Colombie, Bolivie, Venezuela, Pérou et Brésil. Leurs contributions apportent une série d’éclairages rigoureux reposant sur les meilleures sources.Prologue
Christiane Taubira
Préface
Enrico Letta
Introduction
Michel Hunault
Chapitre 1 – Lutte contre la corruption : quel rôle et quels moyens d'action pour la société civile ?
L'exemple de Transparency International
Daniel Lebègue
Stratégie et moyens d'action
Plan d'action 2015-2017
Chapitre 2 – Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
L’affirmation du GAFI
Jean-Louis Fort
La lutte anti-blanchiment vue sous l’angle de l’action du GAFI
Le bilan de l’action du GAFI et les perspectives
Chapitre 3 – Blanchiment de capitaux
25 ans de mesures préventives
Michael Meister
Le point de départ : la lutte contre la narco-criminalité
La lutte contre le blanchiment de capitaux : une approche globale de la lutte contre la criminalité et la corruption
Le 11-Septembre : une nouvelle ère dans la lutte contre le financement du terrorisme
La révision des recommandations du GAFI en 2012 : création d’un cadre cohérent et souple
Le GAFI : un rôle d’impulsion au plan international aujourd’hui
L’harmonisation minimale à l’échelle européenne
La quatrième directive européenne sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
Le G7 et le G20
L’identification de tous les risques permet-elle d’écarter toutes les menaces ?
L’approche fondée sur les risques : trop d’individualisme menace le projet européen
La politique européenne vis-à-vis des juridictions offshore : un tigre de papier ?
La création au niveau mondial de registres en réseau répertoriant les bénéficiaires effectifs : un instrument efficace contre les fraudeurs fiscaux et les blanchisseurs de capitaux
Les nouveaux risques induits par le progrès technique
Chapitre 4 – Transparence fiscale
Éric Robert
Les finalités de l’assistance administrative
Les moyens de l’assistance administrative
Transparence et échange d’informations dans le cadre du projet BEPS
Chapitre 5 – L’Autorité des marchés financiers, acteur incontournable de la régulation des marchés financiers
Gérard Rameix
Une supervision continue des acteurs et des produits financiers
Une répression des abus efficace et rapide
Une coopération internationale indispensable entre régulateurs
Chapitre 6 – TRACFIN, la cellule anti-blanchiment, outil au coeur de la lutte contre la corruption
Jean-Baptiste Carpentier
Le rôle des cellules de renseignement financier
Le rôle de TRACFIN dans la lutte anti-corruption en France
Un positionnement institutionnel et des outils juridiques de TRACFIN particulièrement bien adaptés à la lutte contre la corruption
Chapitre 7 – Mieux prévenir le risque de la corruption pour l’entreprise
François Badie
Des risques multiples pour l’entreprise
La protection contre les risques : un impératif pour les entreprises françaises
Surmonter le « syndrome d’Azincourt »
Chapitre 8 – Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur de l’assurance
Philippe Poiget
Une implication forte du secteur de l’assurance depuis de nombreuses années dans la lutte contre le blanchiment des capitaux
Un secteur marqué par des spécificités qui le distingue du secteur bancaire
Une approche par les risques, centrée sur l’assurance vie de type épargne
Une connaissance du client nécessaire à l’évaluation des risques en assurance
La tierce introduction en assurance
Des mesures de vigilance allégées en assurance dommages
La sensibilisation « partagée » à la lutte contre le blanchiment des capitaux
Augmentation des déclarations de soupçon en assurance à TRACFIN
Bilan des contrôles par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
La quatrième directive anti-blanchiment : une dimension européenne renforcée
Annexe : Réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme
Postface
Angel Gurria